经过两年的追捕,英国国际刑警组织官员在肯尼亚逮捕了超过1000万英镑的税务欺诈行为

时间:2017-05-20 17:07:07166网络整理admin

<p>在肯尼亚,国际刑警组织官员逮捕了一名与德国数百万英镑税收有关的涉嫌欺诈者</p><p>在持续近两年的全球搜捕之后,德国当局正在寻求引渡Exhall的Rakesh Sharma</p><p>据称Sharma在两家德国公司担任高管时参与了复杂的增值税欺诈行为</p><p>当他们在2014年确认他们正在寻找他时,德国联邦刑事办公室最初认为这位44岁的人在英国,迪拜或肯尼亚</p><p>据“考文垂电讯报”报道,到那年9月,他们说他们强烈怀疑他在撒哈拉以南非洲的某个地方</p><p>有人建议Sharma,绰号Bobby,可能在2010年11月至2011年5月期间逃避近1300万欧元的税收 - 差不多1000万英镑</p><p>2014年,法兰克福检察长办公室发布了对Sharma的国际逮捕令</p><p>本月早些时候,他在肯尼亚被国际刑警组织官员拘留</p><p>在2月5日星期五提交给内罗毕法院的一份宣誓书中,国际刑警组织将夏尔马描述为“一个团伙的成员,其目的是继续通过提供虚假的收入细节来逃避增值税,导致逃税达到12,888,434欧元</p><p>”肯尼亚报纸每日国家报道说,夏尔马出现在内罗毕的驻地法官玛丽穆格尔面前,他允许国际刑警组织拘留他</p><p>检察官丹尼尔卡里里告诉法庭,夏尔马是国际逮捕令的对象,并将受到引渡程序,以面对德国的指控</p><p>卡鲁里表示,警方需要时间寻求引渡令</p><p>在国际刑警组织的宣誓书中,刑事调查局国际刑警组织国家中心局的约瑟夫·恩加里说:“被告逃到了肯尼亚,但他的同伙在德国被捕,被指控并在服刑</p><p>”法庭被告知夏尔马已经与调查人员合作</p><p> Sharma被指控在Tie Seal Vertriebs GmbH和NHI GmbH担任高管时犯下欺诈行为</p><p>他被控犯有九项旋转木马欺诈罪</p><p>复杂的骗局看到一系列公司避免缴纳增值税,或者有时要求退还增值税</p><p>在规则收紧之前,转盘欺诈每年花费英国财政部的费用达到惊人的100亿英镑</p><p> Sharma与英国一系列失败的企业有关,